Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Terrorismo – PLD e CFT

Objetivos do Curso

• Promover conhecimento sobre as técnicas de PLD e CFT, apresentando os principais métodos de controle, prevenção e antecipação aos riscos inerentes à prática de LD e FT, evitando a contaminação da estrutura.

Público alvo

• Interessados inseridos em estruturas controladas (ES, IFs e outras) em aprender as técnicas de PLD e CFT alinhadas as boas práticas de gestão e as exigências do BACEN e demais órgãos controladores.
• Demais interessados.

Conteúdo Programático

• Conceitos de LD e FT
• O Papel das instituições financeiras no sistema nacional de PLD/CFT.
• Os deveres do PLD, estabelecidos pela legislação e normas do Bacen (identificação dos clientes, registro e comunicação de operações etc.).
• Os conceitos de comunicação atípica e comunicação automática.
• A identificação de propostas ou operações passíveis de comunicação.
• A política institucional de PLD/CFT da própria instituição.
• Medidas a serem adotadas pelos funcionários da instituição quando da ocorrência de situações passíveis de comunicação.
• Os procedimentos de identificação de clientes, incluindo a caracterização como permanente, eventual, PEP etc.
• As penalidades administrativas a que a instituição e seus administradores estão sujeitos em
  caso do não cumprimento dos deveres de PLD/CFT.
• Estudos de caso.

Resultados esperados

1. Domínio das técnicas de PLD e CFT, estando apto a atuar na prevenção e antecipação aos riscos inerentes à prática de LD e FT, evitando a contaminação da estrutura.

2. Habilidade para conduzir, eleger e acompanhar padrões e práticas que estejam alinhadas as exigências do BACEN, COAF e demais órgãos internacionais de PLD e CFT (Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo).

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